公司治理結(jié)構(gòu)
深圳開(kāi)立生物醫(yī)療科技股份有限公司自改制成立以來(lái)，嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定要求，積極推行現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，注重規(guī)范運(yùn)作。
公司治理結(jié)構(gòu)如下：
公司前十大股東情況如下（截止到2024年12月31日）：
| 股東名稱(chēng) | 持股比例 | 報(bào)告期末持股數(shù)量（股） |
|---|---|---|
| 陳志強(qiáng) | 22.12% | 95,725,200 |
| 吳坤祥 | 22.12% | 95,725,200 |
| 黃奕波 | 4.62% | 19,974,113 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1.80% | 7,777,225 |
| 李浩 | 1.77% | 7,663,240 |
| 陳少芬 | 1.73% | 7,478,450 |
| 周忻貝 | 1.73% | 7,478,450 |
| 中國(guó)銀行股份有限公司－華寶中證醫(yī)療交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 1.63% | 7,069,956 |
| 匯添富基金管理股份有限公司－社?；?7022組合 | 1.53% | 6,611,394 |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司－易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 1.46% | 6,297,577 |
公司第四屆董事會(huì)組成人員如下：
| 姓名 | 職務(wù) | 任職日期 | 在任狀態(tài) |
|---|---|---|---|
| 陳志強(qiáng) | 董事長(zhǎng) | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 吳坤祥 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 黃奕波 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 馮乃章 | 董事 | 2024.08.13-2027.02.02 | 在任 |
| 華小寧 | 獨(dú)立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 徐舜芝 | 獨(dú)立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 周凌宏 | 獨(dú)立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員：
| 專(zhuān)門(mén)委員會(huì) | 成員 | 主任委員 |
|---|---|---|
| 戰(zhàn)略委員會(huì) | 陳志強(qiáng)、吳坤祥、黃奕波、馮乃章、周凌宏 | 陳志強(qiáng) |
| 審計(jì)委員會(huì) | 華小寧、周凌宏、陳志強(qiáng) | 華小寧 |
| 提名委員會(huì) | 徐舜芝、華小寧、吳坤祥 | 徐舜芝 |
| 薪酬與考核委員會(huì) | 周凌宏、徐舜芝、黃奕波 | 周凌宏 |
公司第四屆監(jiān)事會(huì)組成人員如下：
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起始日期 | 在任狀態(tài) |
|---|---|---|---|
| 陳欣 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 林齊華 | 監(jiān)事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
| 周玉祿 | 監(jiān)事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員：
| 姓名 | 職務(wù) | 主要職責(zé) |
|---|---|---|
| 吳坤祥 | 總經(jīng)理 | 公司經(jīng)營(yíng)管理 |
| 黃奕波 | 副總經(jīng)理 | 國(guó)際銷(xiāo)售 |
| 馮乃章 | 副總經(jīng)理 | 研發(fā) |
| 李翔 | 副總經(jīng)理 | 研發(fā) |
| 李浩 | 董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理 | 董事會(huì)業(yè)務(wù)/證券業(yè)務(wù)/內(nèi)審 |
| 羅曰佐 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 財(cái)務(wù) |
業(yè)績(jī)摘要
近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)（單位：億元） （合并報(bào)表）：
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)收入 | 20.14 | 21.2 | 17.63 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1.42 | 4.54 | 3.7 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 1.10 | 4.42 | 3.42 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3.07 | 4.89 | 4.73 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 1.06 | 0.86 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.33 | 1.05 | 0.86 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.58% | 15.24% | 14.57% |
| 時(shí)間點(diǎn) | 2024年末 | 2023年末 | 2022年末 |
| 資產(chǎn)總額 | 43.13 | 37.71 | 35.44 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 31.08 | 31.46 | 27.4 |
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