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        投資者關(guān)系

        公司治理結構

        深圳開(kāi)立生物醫療科技股份有限公司自改制成立以來(lái),嚴格按照國家法律法規和中國證監會(huì )有關(guān)規定要求,積極推行現代企業(yè)制度,不斷完善法人治理結構,注重規范運作。

        公司治理結構如下:

        公司前十大股東情況如下(截止到2023年12月31日):

        股東名稱(chēng) 持股比例 報告期末持股數量(股)
        陳志強 22.23% 95,725,200
        吳坤祥 22.23% 95,725,200
        黃奕波 4.64% 19,974,113
        周文平 3.47% 14,956,900
        香港中央結算有限公司 1.96% 8,444,283
        李浩 1.78% 7,663,240
        中國銀行股份有限公司-華寶中證醫療交易型開(kāi)放式指數證券投資基金 1.47% 6,350,556
        匯添富基金管理股份有限公司-社?;?7022組合 1.39% 5,967,206
        中國建設銀行股份有限公司-富國新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 1.15% 4,964,600
        劉映芳 1.11% 4,788,800
        注:以上數據經(jīng)四舍五入處理。

        公司第四屆董事會(huì )組成人員如下:

        姓名 職務(wù) 任職日期 在任狀態(tài)
        陳志強 董事長(cháng) 2024.02.02-2027.02.02 在任
        吳坤祥 董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
        黃奕波 董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
        周文平 董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
        華小寧 獨立董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
        徐舜芝 獨立董事 2024.02.02-2027.02.02 在任
        周凌宏 獨立董事 2024.02.02-2027.02.02 在任

        公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員:

        專(zhuān)門(mén)委員會(huì ) 成員 主任委員
        戰略委員會(huì ) 陳志強、吳坤祥、黃奕波、周文平、周凌宏 陳志強
        審計委員會(huì ) 華小寧、周凌宏、陳志強 華小寧
        提名委員會(huì ) 徐舜芝、華小寧、吳坤祥 徐舜芝
        薪酬與考核委員會(huì ) 周凌宏、徐舜芝、周文平 周凌宏

        公司第四屆監事會(huì )組成人員如下:

        姓名 職務(wù) 任職起始日期 在任狀態(tài)
        陳欣 監事會(huì )主席 2024.02.02-2027.02.02 在任
        林齊華 監事 2024.02.02-2027.02.02 在任
        周玉祿 監事 2024.02.02-2027.02.02 在任

        公司現任高級管理人員:

        姓名 職務(wù) 主要職責
        吳坤祥 總經(jīng)理 公司經(jīng)營(yíng)管理
        黃奕波 副總經(jīng)理 國際銷(xiāo)售
        周文平 副總經(jīng)理 研發(fā)
        李浩 董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理 董事會(huì )業(yè)務(wù)/證券業(yè)務(wù)/內審
        羅曰佐 財務(wù)總監 財務(wù)

        業(yè)績(jì)摘要

        近三年主要財務(wù)數據和指標(單位:億元) (合并報表):

        2023年 2022年 2021年
        營(yíng)業(yè)收入(元) 21.20 17.63 14.45
        歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 4.54 3.70 2.47
        歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) 4.42 3.42 1.68
        經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元) 4.89 4.73 3.03
        基本每股收益(元/股) 1.06 0.86 0.62
        稀釋每股收益(元/股) 1.05 0.86 0.62
        加權平均凈資產(chǎn)收益率 15.24% 14.57% 16.83%
        時(shí)間點(diǎn) 2023年末 2022年末 2021年末
        資產(chǎn)總額(元) 37.71 35.44 30.21
        歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) 31.46 27.40 23.55

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        董事會(huì )秘書(shū):李浩
        聯(lián)系電話(huà):86-755-2672 2890
        傳真號碼:86-755-2672 2850
        電子郵箱:ir@sonoscape.net
        公司地址:深圳市光明區光電北路368號開(kāi)立醫療大廈
        郵政編碼:518107

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